Aðalfundur Nova 2025
Aðalfundur Nova hf. 2024 var haldinn fimmtudaginn 27. mars kl. 16:00 að Lágmúla 9, 108 Reykjavík.
Dagskrárliður | Lagt fram af | Afgreiðsla* |
---|---|---|
Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur þess á liðnu starfsári | Kynning | |
Skýrsla forstjóra og ársreikningur | Kynning | |
Endurskoðaðir ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til samþykktar | Stjórn | Samþykkt |
Tillaga stjórnar um greiðslu arðs og ráðstöfun hagnaðar | Stjórn | Samþykkt |
Tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og samsvarandi breytingu á samþykktum félagsins | Stjórn | Samþykkt |
Skýrsla starfskjaranefndar | Kynning | |
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins | Stjórn | Samþykkt |
Tillaga stjórnar um kaupréttaráætlanir | Stjórn | Samþykkt |
Tillaga stjórnar um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna í endurskoðunarnefnd, starfskjaranefnd og tilnefningarnefnd | Stjórn | Samþykkt |
Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndar um skipan stjórnar | Kynning | |
Stjórnarkjör | Sjálfkjörið | |
Tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum félagsins varandi kjörtímabil stjórnar | Stjórn | Samþykkt |
Tillaga stjórnar um starfsreglur tilnefningarnefndar | Stjórn | Samþykkt |
Kjör tilnefningarnefndarmanna | ||
Thelma Kristin Kvaran | x | |
Helgi Bjarnason | x | |
Kristján Pétur Sæmundsson | ||
Tilnefning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd | Stjórn | Samþykkt |
Tillaga stjórnar um kjör endurskoðenda | Stjórn | Samþykkt |
Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum, sbr. 55. gr. hlutafélagalaga | Stjórn | Samþykkt |
Önnur mál löglega fram borin |
*Afgreiðsla fulltrúa Lífsverks á fundinum. Niðurstaða fundar gæti verið önnur.