Aðalfundur Heima 2025
Aðalfundur Heima hf. var haldinn klukkan 16:00, þriðjudaginn 11. mars 2025 í Grósku, í salnum Eiriksdottir, Bjargargötu 1, 102 Reykjavík.
| Dagskrárliður | Lagt fram af | Afgreiðsla* |
|---|---|---|
| Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár | Kynning | |
| Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar | Stjórn | Samþykkt |
| Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsári | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar | Stjórn | Samþykkt |
| Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga um heimild stjórnar til hækkunar á hlutafé félagsins í tengslum við kaup á öllu hlutafé í Grósku ehf. og Gróðurhúsinu ehf. og samsvarandi breytingu á samþykktum félagsins | Stjórn | Samþykkt |
| Tillögur til breytinga á samþykktum: | ||
a) Tillaga um breytingu á 2. mgr. 4. gr. samþykkta félagsins, lögð til lækkun hlutafjár til ógildingar á eigin hlutum | Stjórn | Samþykkt |
b) Tillaga um breytingu á 15. gr. samþykkta félagsins, lagt til að bæta við tilnefningu nefndarmanns í endurskoðunarnefnd | Stjórn | Samþykkt |
| Kosning félagsstjórnar | Stjórn | Samþykkt |
| Kosning endurskoðanda | Stjórn | Samþykkt |
| Tilnefning nefndarmanna í endurskoðunarnefnd | Stjórn | Samþykkt |
| Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd | Stjórn | Sjálfkjörið |
| Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, nefndarmanna undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir næsta kjörtímabil | Stjórn | Samþykkt |
| Breyting á starfsreglum tilnefningarnefndar | Stjórn | Samþykkt |
*Afgreiðsla fulltrúa Lífsverks á fundinum. Niðurstaða fundar gæti verið önnur.