Aðalfundur Haga 2024
Aðalfundur Haga hf. 2024 var haldinn fimmtudaginn 30. maí kl. 15:00 á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík
Dagskrárliður | Lagt fram af | Afgreiðsla* |
---|---|---|
Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina á liðnu starfsári | Kynning | |
Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagður fram til samþykktar | Stjórn | Samþykkt |
Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2023/24 | Stjórn | Samþykkt |
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda | Stjórn | Samþykkt |
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu, kaupréttarkerfi og skýrsla starfskjaranefndar | ||
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu og skýrsla starfskjaranefndar | Stjórn | Samþykkt |
Tillaga um frestun á ákvörðun um kaupréttarkerfi | Stjórnar formaður | Samþykkt |
Tillaga um breytingu á starfsreglum tilnefningarnefndar | Stjórn | Samþykkt |
Kosning fulltrúa í tilnefningarnefnd | Stjórn | Samþykkt |
Kosning stjórnar félagsins | Sjálfkjörið | |
Kosning endurskoðanda | Stjórn | Samþykkt |
Kosning um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd | Stjórn | Samþykkt |
Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum | Stjórn | Samþykkt |
*Afgreiðsla fulltrúa Lífsverks á fundinum. Niðurstaða fundar gæti verið önnur.